为进一步提升受益所有人识别工作的有效性，防范滥用法人身份从事洗钱及其他犯罪活动的风险，农发行沭阳县支行积极响应中国人民银行监管要求，主动、靠前为开立基本账户的需备案主体提供受益所有人信息备案的宣传和咨询服务，全力协助相关客户完成备案。
加强组织领导，做深做实排查。该行严格按照《受益所有人信息管理办法》要求，安排专人摸排符合条件但尚未完成备案的非自然人客户情况，将需备案主体清单与非自然人客户清单进行匹配，综合考虑匹配和摸排情况，依据“不重不漏”原则，确定了30户符合规定的备案主体。
强化内部赋能，锻造专业团队。该行组织开展内部培训，通过案例分析、实际操作等方式，确保相关工作人员熟知《受益所有人信息管理办法》内容及受益所有人信息备案操作流程，能够为客户提供准确的辅导和帮助。
加强政策宣传，优化服务流程。为确保政策信息准确无误地传达给每一位企业客户，该行通过网点宣传、电话宣传等多种方式向客户进行宣导，同时向企业客户推送备案政策解读资料及受益所有人填报手册、操作视频及截图。并采取“一对一”的沟通服务模式，安排专人与企业负责人进行深入交流，确保政策内容精准传达，推动市场主体受益所有人信息备案工作稳步推进。
通过以上一系列扎实有效的举措，该行受益所有人备案工作取得了显著成效。下一步，该行将持续规范公司等主体备案受益所有人相关信息，推动提高市场透明度，维护市场秩序和金融秩序，营造更加公平、公开、公正的市场环境。（唐中华）
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